Investigación y Seguimiento de Casos

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Descripción

Es la responsable de llevar a cabo los procesos de investigación. Participa en procesos criminales de un número limitado de casos complejos y sensitivos, específicamente aquellos que generen prevención general positiva, como los casos donde están comprometidos grandes cantidades de fondos provenientes del erario público y donde se vean involucrados Funcionarios de Alta y Mediana Categoría y que generen una opinión positiva en la ciudadanía sobre la disminución de los casos de impunidad.

 Impulsa procesos para fortalecer la estructura de políticas públicas del país, con esta finalidad, la Unidad hace propuestas de reformas legales, trabaja de cerca con miembros selectos del Ministerio Publico, La Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF), para elevar la experiencia en investigaciones patrimoniales, delitos de corrupción y procesos judiciales, además de facilitar asistencia técnica y logística a éstas instituciones del sector justicia.

 Con estas acciones se busca fortalecer la capacidad de investigación y de acusación de los órganos persecutores, generando nuevas capacidades dentro de sus miembros para afrontar casos como éstos en el presente, creando confianza en la población frente a la resolución de casos de corrupción.

 

 Objetivo Estratégico

 El CNA en el combate contra la corrupción tiene como finalidad generar políticas, estrategias y planes de acción para combatir, prevenir y disuadir los actos de corrupción; consecuentemente, y tomando en cuenta esta función específica de la institución, es apropiado abordar el tema de corrupción desde la esfera de la investigación de los delitos de corrupción, para generar en la población la percepción de disminución de los indicies de impunidad y generar “Prevención General Positiva”, mediante la judicialización y la obtención de sentencias condenatorias “ejemplificantes”, en casos de corrupción de “Alto Perfil y Alto Impacto”.-

Es por eso que El CNA crea mediante Proyecto la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE CASOS (UIASC), orientada a realizar diligencias relacionadas a la obtención de información, descubrimiento y constatación de hechos, para dar respuesta a las solicitudes relevantes presentadas por los ciudadanos y por iniciativa propia, para el seguimiento y comprobación de las denuncias que sean interpuestas, dando un apoyo puntual a las mismas descubriendo, instando y coadyuvando los procesos administrativos y judiciales de los órganos persecutores (Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República) hasta su culminación dirigidos a aportar los elementos conducentes a producir prueba de cargo, que fortalezca la capacidad acusatoria de dichos órganos, ante la expectativa de mejoramiento en los procesos de investigación y persecución de los delitos de corrupción pública, para tener resultados concretos en los casos de lucha contra la corrupción de manera real y efectiva.

En consecuencia nuestros objetivos están enmarcados en combatir, prevenir y disuadir la corrupción a través de alianzas estratégicas con los órganos persecutores del delito como ser el Ministerio Público (MP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y La Procuraduría General de la Republica (PGR); instando constantemente los procesos, aportando información y el apoyo conducente a producir pruebas.

 

Funciones

La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimientos de Casos (UIASC) constituye un área fundamental para la finalidad del CNA, pues descubre, insta y coadyuva a la culminación de los procesos Administrativos y Judiciales de los órganos persecutores (MP, TSC y PGR), dirigidos al descubrimiento y persecución de los delitos de Corrupción Pública.

La Unidad, está destinada a la recolección de información, descubrimiento y constatación de hechos, a partir de la denuncia o iniciativa propia, por lo que si del resultado y análisis de la misma se deriva la posible comisión de delito de corrupción, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público, junto a la información encontrada. 

Por otra parte es función de la Unidad dar el seguimiento a los casos emitidos al MP, a razón de coadyuvar e instar los procesos, brindándole el apoyo a la institución encargada de hacer la investigación formal, con personal técnico, logístico y de insumos necesarios para su culminación, judicialización y proceso penal a efecto que se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan.

Bajo este contexto, la Unidad también es responsable de los procesos de denuncia ciudadana, conformando una base de datos como antecedente que un acto o hecho ligado a un evento de corrupción ha sido puesto en conocimiento del Consejo Nacional Anticorrupción, estableciendo la apertura de un expediente por caso presentado con su respectivo número de registro de conformidad en libro de entradas de denuncias.

Con estos procesos, la Unidad también busca generar experiencias importantes orientadas a concebir criterio o requerimientos básicos enmarcados en un contexto de gestión de conocimientos que permita aportar al país argumentos concretos que marquen la pauta en materia de investigación, seguimiento y atención de denuncias.

 Procedimiento de la investigación

 

1. Fase Inicial

A partir de una denuncia presentada o a través de una acción de oficio, el CNA inicia un proceso de constatación de la denuncia, misma que de ser procedente, se da el seguimiento respectivo a través de la Unidad de Investigación.

2. Fase de Investigación

Constatada una denuncia, la Unidad de Investigación desarrolla un proceso de seguimiento en el que la instancia o persona denunciada es notificada al respecto. Así mismo, el CNA desarrolla un proceso de recolección de información, descubrimiento, vigilancia, ubicación, identificación, constatación de hechos, acceso a los portales de transparencia, entrevistas a testigos, inspección de documentos judiciales y administrativos, etc. Estas actividades son registradas en expediente físico y en la respectiva base de datos.

3. Fase de Análisis y remisión:

Finalizado el seguimiento de la denuncia y como resultado del análisis de la información recabada, la posible comisión de uno o varios delitos de corrupción procederá al Traslado del Expediente al Ministerio Publico (MP), junto a la información, hechos y hallazgos encontrados a efecto que deduzcan las responsabilidades penales que correspondan.

4. Fase de Seguimiento:

Una vez presentados los casos que fueron investigados y analizados por La UIASC al Ministerio Publico, se da el seguimiento a los mismos, a razón de coadyuvar e instar los procesos, brindándole el apoyo a la institución encargada de hacer la investigación formal, con personal técnico, logístico y de insumos necesarios para su culminación, judicialización y proceso penal a efecto que se fortalezca la capacidad acusatoria y se genere la alta expectativa de obtención de sentencias condenatorias “ejemplificantes” que genere la concebida “prevención general positiva”, necesaria para prevenir y disuadir que se cometan nuevos actos de corrupción.

 

Procedimiento de la Investigación

 

 

 

 




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